KYC表單-法人客戶

請輸入法人名稱。
請輸入註冊國家。
請輸入登記之地址。
請輸入實際之營業處所。
請輸入有效的電話號碼。
請輸入業務性質。
請選擇是否發行無記名股票。
請選擇是否為公開發行公司。

辨認實質受益人

實質受益人指對客戶具最終所有權或控制權之自然人,或由他人代理交易之自然人本人,包括對法人或法律協議具最終有效控制權之自然人。
同一人可能同時符合多項實質受益人條件,如:自然人持股超過25%、且同時為本法人的高階管理人員,請在對應欄位中填寫相關資訊
實質受益人
(自然人姓名)
身分證/護照號碼 出生日期 (年/月/日) 國籍 直接或間接持股>25%
(請填寫%)
持股未達25%,
但透過其他方式行使控制權
職稱 操作

辨認高階管理人員

中文及英文姓名 ⾝分證統⼀編號 出生日期 (年/月/日) 國籍 操作

立書人瞭解並聲明保證下列事項:
(一)上述內容均屬完整真實,且客戶同意應貴所之要求提供必要相關文件予以佐證。
(二)若本聲明書所載事項或所提供文件資訊有任何變動時,客戶應立即主動通知貴所,並配合貴所之要求提供相關證明文件及辦理相關措施。倘有違反致貴所遭受任何損害者,願負損害賠償責任。
(三)倘客戶有聲明不實或違反上列聲明保證事項,客戶同意貴所得立即終止業務往來。
(四)本聲明書內容係依金管會頒布之「會計師防制洗錢辦法」及相關規範辦理。立書人已向表列之自然人說明資料提供用途,及取得其同意後始將其資料提供予貴所,且均已瞭解本聲明書除符合個人資料保護法及相關法令規定,並具有書面同意貴所蒐集、處理及利用資料之效力。

受益人/代表人簽章: ____________________

公司印章: ____________________